7 сентября 2026 года Арбитражный суд Москвы продолжит рассмотрение дела № А40-340438/2025, в котором налоговая служба ставит вопрос о взыскании с родственников бизнесмена Михаила Владимировича Данилова 126,7 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности. Указанную сумму налоговая служба требует взыскать с Николая Алексеева, Юлии Алексеевой, Марии Даниловой и Софьи Даниловой в рамках дела о банкротстве связанного с ними ООО «Хевен».
По данным Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, в период с 2019 по 2022 год из организации осуществлялся вывод денежных средств в пользу сторонних компаний. Данные действия, по мнению ведомства, привели к невозможности погашения имеющейся задолженности перед бюджетом.
Судья Юлия Филиппова приняла исковое заявление к производству и применила обеспечительные меры, наложив арест на имущество и счета ответчиков. Ознакомиться с определением суда можно в открытом доступе. На предварительном судебном заседании было отказано в удовлетворении ходатайства Николая Алексеева и Марии Даниловой об их участии в процессе посредством видеоконференц-связи.
Сам Михаил Владимирович Данилов в числе прямых ответчиков по рассматриваемому иску не значится, однако введенные ограничения распространились на его ближайших родственников. Согласно появившимся публикациям, под арест могли попасть следующие объекты:
Предпринимательская деятельность Михаила Владимировича Данилова берет свое начало в 1990-х годах с табачной отрасли. Впоследствии через подконтрольные структуры, среди которых выделяется Sagrado Corp., была выстроена обширная сеть популярных заведений.
В публичном пространстве управление рядом юридических лиц было оформлено на Марию Данилову и Юлию Алексееву. В средствах массовой информации также упоминался супруг Марии Даниловой — Гиорги Алания, которого связывали с управлением букмекерской компанией «Лига ставок». Дополнительно в цепочке владения активами фигурировала кипрская компания Lucklock Limited.
Пристальное внимание к бизнесу семьи обострилось после инцидента, произошедшего в заведении «Мутабор» в конце 2023 года. В результате этого события площадка сменила свое название и полностью прекратила работу.
До момента вступления судебного акта в законную силу утверждать о наличии обязанности у ответчиков по погашению заявленной суммы преждевременно. Окончательную оценку доводам налогового органа и основаниям для привлечения к субсидиарной ответственности даст суд по итогам разбирательства по существу дела.
Copyright © 2023
